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投资被骗心不甘,再骗他人来买单?

点击次数:2020-08-04 15:35:08【打印】【关闭】

“矿机挖链币,圆您富豪梦”“投资几千元,让您轻松当矿主”“矿机一响,黄金万两”这些蹭着“区块链”科技热点极具诱惑性的广告

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40来岁的杨某,家住江苏省连云港市灌云县,平时喜欢研究捣鼓些新鲜事物,觉得有什么机会在等着自己。


近年来,互联网区块链“虚拟货币”备受关注,杨某看到很多有关区块链货币的广告,“钱景”可观,于是他就开始在网上疯狂地寻找各种区块链“虚拟货币”投资项目。

经过一通试水,杨某不仅没有赚到钱,还亏了十多万!他就纳闷了——这到底为啥?难道是我技术不够,或者是不懂投资之道?又或者是没有财运?

杨某毕竟是一个爱钻研的人,经过仔细分析琢磨后,他慢慢悟出其中的“道道”来:原来他所投资的区块链“虚拟货币”的运作模式,实质上就是一个顶着高科技噱头的“网络传销”,根本没有任何投资盈利项目,投出去的钱只能是肉包子打狗——有去无回。所以他之前根本不是投资亏本,而是实实在在地被骗了。


按说想明白这是一场骗局了,杨某就该报警求助,协助警方打击网络诈骗犯罪活动。再不济,也该及早抽身退出这个大坑,不要再陷得更深。

但这位杨某的操作就极为吊诡了,大道不走非走偏门。他一想,既然靠忽悠能赚钱,又何必辛辛苦苦劳作?这个来钱这么快,我被骗了,凭啥不能用同样的方法再从别人那里骗回来?


有了这个想法,他就立即开始行动了。杨某先后找来了与自己有着同样被骗经历的张某、刘某,商量过后达成一致,就开始倒腾起来——建网络“挖矿”平台、租房子、设计网络平台、做培训课件,万事俱备后就通过互联网发展“客户”和“下线”,真真是忙得不亦乐乎。


就这样,杨某在自己搭建的“百业链”APP手机平台上线后,以承诺“百业链”币高回报、易流通的方式,积极发展会员和下线。短短两个月,陆续发展了连云港、盐城、淮安等地会员20余名,非法获利近30万元。

看着日渐鼓起的腰包,杨某按捺不住自己的喜悦,更加努力地琢磨着如何才能不断发展新会员,让自己的财源滚滚来。

 

法网恢恢,疏而不漏。2020年4月,连云港灌云网警接到被骗群众报警后,围绕“百业链”手机APP运行情况迅速开展调查工作。

工作发现,该APP挂靠在第三方交易所。投资会员的资金在进入交易所后,并没有进行有关“区块链”投资,而是全部转入了私人账户,而该账户持有者正是这位杨某。办案民警顺藤摸瓜,很快将其抓获。


办案中,民警还发现,河南省某科技公司在明知杨某要求制作“百业链”APP系用于诈骗的情况下,仍帮助其制作挖矿类虚拟货币软件进行牟利。

据此,民警快速出击,将该公司主要成员李某、胡某一举抓获,当场查扣电脑、手机等作案设备。至此,这一打着“区块链”旗号的网络诈骗窝点被成功摧毁。


当前“区块链”等新兴科技迅猛发展,一些不法分子利用群众投资理财的心理,打着“区块链”高科技旗号,通过所谓“矿机”挖取高价“虚拟货币”实施诈骗,侵害群众的合法权益。

网警再次提醒您,要树立正确的投资理念,理性看待“区块链”、“虚拟货币”等概念,不要相信“天上掉馅饼”谎言,提高自身风险意识,切莫给犯罪分子可乘之机。 

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